El principal objetivo de la acusación es determinar el destino de ese dinero, su ubicación actual y cómo ha sido invertido. Las fuentes judiciales apuntan a que esos fondos podrían haber sido manejados por supuestos testaferros del matrimonio.
Por esta razón, Mola solicitó al juez federal Luis Armella que realice un entrecruzamiento de llamadas entre los teléfonos de Cirio, Insaurralde y otros sospechosos de estar implicados en ocultar los fajos de dinero, que fueron expuestos por primera vez el 26 de junio.
Los investigadores calculan que los fajos grabados por la modelo en 2023 podrían ascender a cerca de 10 millones de dólares.
La presentación de la fiscalía provocó una serie de pedidos de nulidad por parte de las defensas, que se opusieron a la fiscalización de los teléfonos de sus clientes argumentando cuestiones de privacidad y violación del debido proceso. La fiscalía rechazó estas objeciones y reiteró la necesidad de determinar los contactos entre los teléfonos de los sospechosos, así como su geolocalización y el registro de llamadas.
El fiscal pretende esclarecer las relaciones entre los sospechosos desde que se difundieron los videos hasta la actualidad. Aunque el juez accedió de manera parcial a los cruces telefónicos, excluyó ese período, lo que generará nuevas solicitudes.
El enfoque se centra en utilizar tecnología y registros de llamadas que puedan vincular a los involucrados con hechos de la causa. Así como también en analizar documentos adicionales relacionados con el caso, incluyendo unas mil fojas de una causa anterior que involucra a Priscila Daiana Ferrante, sobrina de Cirio, y su expareja Heber Russo.
El fiscal busca reconstruir el rastro de esos fondos desaparecidos desde hace tres años, investigando en qué se han invertido y si existen testaferros que pudieran haber ocultado esos activos. Las medidas solicitadas por Mola al juez Armella facilitarán futuros pedidos de indagatorias tanto para los sospechosos ya conocidos como para otros nuevos.
Heber Russo, expareja de Ferrante, enfrenta acusaciones por haber creado una estructura de facturas falsas que, entre otros, involucró a la Municipalidad de Lomas de Zamora. Este hecho llama la atención, dado que es inusual que un organismo público recurra a tales prácticas para justificar gastos, salvo que busque desviar fondos.
Russo y Ferrante poseen numerosas fotografías junto a Insaurralde y Cirio, y se menciona que fue Ferrante quien presentó a Cirio ante el exintendente.
El juez Armella ha dictado la apertura de un expediente reservado y ordenó levantar el secreto fiscal y bancario de Ferrante para investigar su evolución patrimonial entre 2014 y 2017. Esta acción se realizó tras la aparición de un nuevo video en el que aparece una mujer con fajos de dólares.
El juez envió requerimientos a diversas instituciones, entre ellas el Banco Central y la Unidad de Información Financiera, buscando establecer la relación de Ferrante con determinados bienes y movimientos bancarios, así como identificar posibles reportes de operaciones sospechosas a su nombre.
La hipótesis judicial contempla dos posibilidades: que los activos en cuestión formen parte del patrimonio de Cirio o que estén relacionados con Heber Russo, señalado como un gran operador de facturas apócrifas en el país. Russo, por su parte, aguarda un juicio oral que se ha demorado en los tribunales de La Plata.
Ferrante supuestamente tiene vínculos con 77 propiedades en Puerto Madero y Miami, así como con más de 200 vehículos, joyas y sumas de dinero en efectivo.
Entre sus bienes específicos se encuentran un departamento en Puerto Madero, una unidad en un edificio en Palermo, y varios vehículos de alta gama. Parte de este patrimonio había sido atribuido anteriormente a Russo. También se investiga una mansión en Banfield Oeste, cuya adquisición se sospecha que fue realizada por Insaurralde por un monto aproximado de 1,8 millones de dólares.
Ferrante, hija de Verónica Mestre, media hermana de Cirio, ha tenido una larga relación de confianza con la conductora. Aunque había sido investigada previamente en la causa contra Russo, se había dictado su sobreseimiento. Sin embargo, las autoridades han reabierto el caso para examinar su patrimonio.
Ariel Heber Russo es considerado líder de una organización que operó con un centenar de usinas de facturas truchas que facilitaron la evasión del fisco a unos 3500 contribuyentes, causando un daño a la AFIP de aproximadamente 5000 millones de pesos.
Asimismo, hay evidencias que vinculan a Russo como presunto testaferro de Insaurralde, con conexiones que llegaron a otros líderes del peronismo bonaerense. El caso ha sido dividido en secciones y el primero ya ha sido enviado a juicio, aunque permanece en un estado de espera debido a conflictos jurisdiccionales.
Mola ha solicitado la detención de Insaurralde y Cirio por el riesgo de fuga y posible obstrucción a la justicia; sin embargo, el juez las rechazó, aunque impuso restricciones de salida del país para ellos y otros involucrados. La defensa de Insaurralde ha recusado al fiscal, acusándolo de hostilidad y de exponer el caso mediáticamente.
El próximo lunes se abordará esta cuestión, mientras que el 17 de julio se espera la entrega de la pericia contable que evaluará la capacidad de Insaurralde, Cirio y los demás acusados para justificar su patrimonio.
