Según información recabada, para la Justicia existen discrepancias entre los ingresos reportados por Insaurralde y los gastos analizados, así como pagos en efectivo sin la debida trazabilidad.
De acuerdo a lo que nos comentó un representante del organismo, “hay claras inconsistencias” en los datos observados, y “a simple vista se nota que hay números que no cuadran”. Como resultado de esta evaluación, el análisis de la pericia podría generar un nuevo requerimiento de indagatoria para avanzar en la investigación.
Entre los elementos destacados por la fiscalía se cuentan varios pagos en efectivo relacionados con hoteles y viajes que, según el escrutinio, no estarían correctamente registrados. También cuestionan la explicación que presentó la defensa sobre un préstamo atribuido a Jesica Cirio.
La defensa de Insaurralde solicitó el cierre del caso, alegando que el préstamo de 250 mil dólares justificaría los gastos del exfuncionario. “Eran un matrimonio, se deben tomar en cuenta los ingresos de ambos”, afirmaron sus representantes.
Sin embargo, desde la Justicia se advirtieron varias irregularidades, como “múltiples pagos en efectivo en hoteles y viajes que no están debidamente contabilizados”, agregando que “el préstamo de Jesica Cirio de U$S250.000 no justifica los gastos en efectivo”.
Asimismo, la evaluación del Ministerio Público se centra en la falta de documentación que respalde diversos consumos realizados en el exterior. Las fuentes consultadas señalaron que “los números no son claros, faltan facturas de los hoteles”. También destacaron que Insaurralde “realizó todos los pagos en el exterior de manera efectiva”, lo que genera dudas sobre la procedencia del dinero, un aspecto que la fiscalía considera podría ser interpretado como un indicio de lavado de dinero.
Estos hallazgos se basan en una pericia contable que fue incorporada recientemente a la causa, la cual revisó los ingresos, gastos, viajes, obras y operaciones patrimoniales de Insaurralde, Jesica Cirio y Sofía Clerici entre 2010 y 2023.
El informe reveló que Insaurralde declaró ingresos por un total de $87.171.401 durante el lapso mencionado, mientras que los egresos sumaron $99.975.141, resultando en un saldo negativo acumulado de $19.647.220,14 al comparar los ingresos y gastos registrados.
Los peritos de la defensa, que incluyen tanto a Insaurralde como a Cirio y Clerici, presentaron un agregado en el que argumentan que este déficit debería equilibrarse con los fondos de Cirio, bajo la premisa de que se trata de bienes gananciales. No obstante, la pericia realiza un seguimiento separado de las transacciones y consumos de cada involucrado.
El informe también se ocupa de los viajes realizados durante el periodo en cuestión, destacando que Insaurralde gastó US$121.000 en pasajes y $14.313.904 en otros gastos. En el caso de Cirio, el análisis revela US$136.068 en pasajes y $7.635.046 adicionales, sumando un total de $35.158.185,84 en gastos familiares relacionados con viajes.
También se incluye información sobre trabajos realizados en una propiedad en San Vicente, donde la firma Texo Arq SRL facturó $1.924.200 en 2018, $618.915 en 2019, $968.000 en 2021 y $1.936.000 en 2022. Además, se registraron facturas por refacciones a nombre de Cirio por US$107.092,78, así como para Insaurralde por US$125.288,27.
El informe detalla diversas operaciones inmobiliarias, incluida la compra del terreno donde se levantó la mansión de San Vicente, adquirido el 27 de octubre de 2006 por US$58.828 por la entonces esposa de Insaurralde, y luego vendido a DOIO. También se analiza la compra de los lotes 242 y 243 del barrio cerrado Fincas de San Vicente Club de Chacras SA por $806.000, con parte del pago realizado mediante un cheque de $350.000 y el resto con 24 cheques de $19.000 cada uno; se acota que los fondos de este cheque provenían de un préstamo de los accionistas.
Por otro lado, se indaga sobre SASAXA, una empresa asociada a Insaurralde, donde se registran aportes de capital, ventas de bienes y movimientos contables entre 2010 y 2018, así como gastos para adquirir un inmueble y un vehículo, además de la distribución de utilidades en 2012.
En el contexto de esta causa, que investiga a Insaurralde por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, también se incluye a Jesica Cirio. La investigación tomó impulso tras la divulgación del viaje que realizó el exintendente a Marbella en septiembre de 2023 junto a Sofía Clerici.
Recientemente, la pesquisa sumó una nueva línea de investigación relacionada con videos en los que aparecen fajos de dólares. Luego de inspecciones en el departamento de Cirio y en la propiedad de Fincas San Vicente, la Justicia identificó discrepancias entre el vestidor inspeccionado y el que se ve en las imágenes difundidas. Además, el expediente incluye un estudio destinado a verificar la autenticidad del material y a determinar si ha sido manipulado.
