La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de allegados al fallecido ex secretario privado de Néstor Kirchner, Daniel Muñoz, en el marco de una causa por maniobras multimillonarias de lavado de dinero que involucran a testaferros y familiares. La investigación se desprende del expediente principal de la Causa Cuadernos y tramita en el juzgado federal 11 de Comodoro Py, donde la viuda de Muñoz, Carolina Pochetti, declaró como imputada colaboradora, tiene procesamiento confirmado y se encuentra en etapa de preparación de juicio oral, según informaron fuentes judiciales.
La resolución fue dictada por la Sala I de la Cámara Federal, que convalidó embargos millonarios y procesamientos contra familiares directos de Muñoz y de Pochetti, entre ellos un hijo del ex secretario y la hermana de la viuda, Alejandrina Pochetti. También alcanzó a abogados, contadores y otros profesionales acusados de integrar un entramado destinado a dar apariencia lícita a fondos de origen ilícito. De acuerdo con el fallo, se trató de un plan «sistemático de blanqueo» que se concretó mediante la constitución de empresas y sociedades, así como con la transferencia de fondos hacia el exterior.
Los argumentos de la Justicia
En total son 16 los procesados que serán enviados a juicio oral por lavado de activos agravado. Los camaristas Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia sostuvieron en su decisión que «parte del dinero proveniente de los ilícitos perpetrados por aquella asociación ilícita (investigada en el caso Cuadernos) fue recibido por Héctor Daniel Muñoz, quien lo habría puesto en circulación en el mercado, tanto a nivel local como internacional, con el fin de aparentar un origen lícito».
Las operaciones investigadas incluyeron compras de bienes e inmuebles, creación de sociedades y transacciones comerciales en efectivo, varias de las cuales mostraban un «notorio incremento entre los valores declarados de adquisición y aquellos en los que terminaron siendo vendidos», lo que reforzó las sospechas sobre el carácter ilícito de los fondos.
La confirmación de los procesamientos se dio por el delito de «lavado de activos de origen ilícito, agravado por su realización como parte de una asociación formada para la comisión continuada de hechos de esa naturaleza», e implicó embargos que, en algunos casos, alcanzan hasta 15 mil millones de pesos. Con esta decisión, la causa avanza hacia la instancia de debate oral, en la que se ventilarán las maniobras atribuidas al entorno de quien fuera uno de los hombres de mayor confianza de Néstor Kirchner.
