La denuncia presentada por Elisa Carrió, junto a los legisladores Facundo del Gaiso y Matías Yofe, contra dos presuntos testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia, no continuará su trámite en Comodoro Py. El juez federal Daniel Rafecas resolvió declararse incompetente y remitir el expediente al fuero Penal Económico, al considerar que, dada su naturaleza, los hechos investigados corresponden al orden económico y financiero.
Esta resolución, a la que nuestra redacción ha tenido acceso, implica que será la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico la encargada de sortear el juzgado que proseguirá con la investigación sobre supuestas maniobras de lavado de activos vinculadas a la adquisición de un vasto predio en Pilar.
Los bienes objeto de la investigación y el rol de los supuestos testaferros
La denuncia original se dirigía directamente contra Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, identificados como adquirentes de un inmueble de más de 105.000 metros cuadrados en Villa Rosa, partido de Pilar. Según la presentación, la propiedad incluye automóviles de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre, una pista de entrenamiento equino, instalaciones deportivas e incluso un helipuerto.
Los legisladores sostuvieron que los perfiles fiscales y los ingresos declarados por Pantano y Conte no guardan correlación alguna que justifique una operación de tal magnitud. Adicionalmente, aportaron documentación societaria, registros catastrales, informes comerciales y material audiovisual que, a su juicio, revelan inconsistencias patrimoniales.
La causa incorporó también información relativa a las actividades empresariales y deportivas de Pantano. En 2023, asumió la titularidad de Mendoza Wines SA y comenzó a establecer vínculos asociativos con figuras ligadas al ámbito futbolístico, como Lucas Labbad, exgerente general de Boca Juniors durante la presidencia de Daniel Angelici y un actor relevante en el negocio futbolístico a nivel nacional e internacional.
El nexo que retorna a la centralidad: Tapia, el fútbol y los negocios paralelos
La presentación de Carrió y su equipo se fundamentó, asimismo, en múltiples versiones de carácter público —circuladas en medios periodísticos y redes sociales— que atribuyen la propiedad real del predio al presidente de la AFA. Si bien Tapia no figura como denunciado formalmente, el expediente alude a su nombre como posible beneficiario final de los bienes en cuestión.
Los legisladores enfatizaron esta línea argumental en el texto original. Para ellos, la operación inmobiliaria resulta incomprensible sin un análisis de “las relaciones que los denunciados habrían construido con quien sería el dueño de la propiedad”. Esto constituye una alusión directa al dirigente del fútbol, cuya proximidad con sectores del peronismo ha sido profusamente documentada.
El criterio judicial: ausencia de delito federal previo y cambio de fuero
En su decisión, Rafecas precisó que no halló elementos que permitieran establecer un delito precedente de competencia federal, requisito que habilitaría la continuidad del caso en Comodoro Py. Tampoco advirtió circunstancias que justificaran la intervención del fuero Criminal y Correccional Federal.
Por consiguiente, dispuso la remisión de la totalidad del expediente al fuero Penal Económico, ámbito donde se encuadran las causas de lavado vinculadas a actividades patrimoniales, societarias o irregularidades financieras cuyo origen no es necesariamente federal.
Un caso que anticipa una persistente resonancia política
La denuncia había adquirido significativa notoriedad en las últimas semanas. Carrió, Del Gaiso y Yofe insistieron en que la magnitud de los bienes involucrados ameritaba una investigación. Requirieron especial profundidad en la trazabilidad del dinero y el posible rol de Tapia.
El titular de la AFA, figura central en el fútbol argentino e históricamente alineado con sectores del kirchnerismo, regresa así al epicentro de un escenario judicial que conjuga sospechas patrimoniales, vínculos políticos y un patrimonio de difícil justificación. La prosecución de la causa en el fuero Penal Económico determinará los pasos a seguir.
